陳百欽 January 5, 2024

涉逃避18億美元關稅 美起訴中國忠旺集團創辦人


post-thumb 聯手女婿 涉嫌 掏空 欣隆 1.4億起訴。位於桃園市的啟翔輕金屬科技股份有限公司,董事長陳百欽被爆出聯手女婿劉健欣等人,掏空鋁合金大廠欣隆精密壓鑄股份有限公司,還計畫將欣隆客戶轉移到啟翔,被欣隆現任經營者提告「刑法」背信等罪嫌,桃園地檢署上月3日指揮調查人員搜索並約談陳百欽、劉建欣等人,檢方複訊後諭知陳、劉各50萬元交保;陳百欽今天下午透過委任律師陳清怡發出四點聲明稿,並強調爆料者透過媒體的指控都是不實指控。 陳百欽與欣隆公司曾是親家關係,女兒與欣隆公司前負責人劉炎明的兒子劉健欣結婚,劉炎明因爭奪公司經營權涉及偽造文書等罪,於2018年間被判刑入獄,欣隆公司創辦人之子黃振文兼股東,則透過司法程序於2019年6月拿回經營權;新經營團隊上任後查帳指出,陳百欽在新經營團隊接手前,涉嫌聯手女婿、前欣隆副總劉建欣等人,將欣隆公司7000萬元現金轉至欣錩投資公司再轉出,另又與友人的營造公司虛偽簽訂楊梅新建廠房工程合約,並開出7400萬元工程支票,掏空欣隆公司共1.4億元,企圖讓公司還不出即將到期的銀行貸款,進而造成欣隆公司廠房被查封拍賣,並以合作意向書方式將欣隆客戶轉至啟翔。欣隆精密壓鑄股份有限公司爭奪公司經營權「欣隆精密楊梅楊湖路新建廠房統包工程」公務公益侵占、業務侵占、背信

根據美國洛杉磯聯邦法院起訴書,中國鋁業巨擘忠旺控股創辦人劉忠田涉嫌逃避18億美元鋁材進口關稅,已遭串謀、電匯詐欺及洗錢等多項罪名起訴,若判有罪,恐面臨465年刑期。

除了劉忠田及忠旺控股,多名相關人士及空殼公司也被起訴。

根據起訴書,現年55歲的劉忠田曾任忠旺控股董事長,涉嫌自2008年起將大量壓製鋁材焊接在一起,佯裝成鋁製棧板成品出口至美國,企圖逃避最高可達400%的鋁材進口關稅。檢方指出,忠旺控股之後將這些鋁製棧板,賣給劉忠田在美國的多間公司。

聯邦檢察官韓納(Nick Hanna)表示:「這份起訴書概述一位貪腐商人,是如何透過不誠實與反競爭行為,讓美國政府短收18億美元(約新台幣560億元)的中國貨物進口關稅。」他並指出,那些價值數億美元鋁製品的銷售紀錄也是造假,目的只是墊高特定上市公司的價值,讓全球投資人籠罩風險。

華盛頓與北京才重啟5月破局的貿易談判,就傳出劉忠田等遭起訴消息。美中因貿易爭端已對超過3600億美元商品互徵懲罰性關稅。雙方爭執點包括美方要求中國遏止據稱竊取美國技術的行為,及提供美國公司公平的競爭環境。

當局指出:「實際上,2011至2014年期間,劉忠田所屬公司進口的220萬個鋁製棧板並無客戶,沒有一片鋁製棧板曾被售出。」

根據起訴書,這些由洛杉磯運至長堤港口間的假交易紀錄,只是為了炒高忠旺控股的價值。

洛杉磯聯邦法院依串謀、電匯詐欺、造假通關文件及洗錢等多項罪名,將劉忠田、忠旺控股及其他被告起訴。華爾街日報報導,劉忠田若被判有罪,恐面臨最高465年刑期。

目前暫無法取得劉忠田和忠旺控股的回應。

美將起訴中國忠旺及劉忠田 涉走私鋁材入境疑避稅近20億美元

美國司法部將起訴中國鋁材巨頭中國忠旺創辦人劉忠田,指他涉嫌串謀走私鋁材入境,逃避近20億美元關稅,最高可判監禁465年。

綜合媒體周四(1日)報道,聯邦大陪審團在5月已決定起訴,至本周才公布。

據報中國忠旺、劉忠田以及多名相關人士,被指在2011年起串謀欺騙美國海關,將鋁製壓件簡單焊接,訛稱是不在徵收反傾銷及補貼稅範圍的鋁製集裝架,以逃避高達四倍的稅款。在2011至2014年間,共訛稱進口220萬塊鋁製集裝架。

起訴書又指被告訛稱將鋁材出售予南加州由劉忠田實際持有的公司,誇大中國忠旺的市值。

劉忠田等人被控24項控罪,包括串謀詐騙、向海關提供虛假文件和洗黑錢等。

美媒報道相信劉忠田目前正在中國,美方已準備好逮捕令。

中國忠旺周四發出澄清公告,指已經與控股股東確認,未有收到任何有關逃避關稅的訴訟法律文書或通知,聲稱業務經營一直嚴格遵守中國及集團產品出口地的法律法規,並在公平及有序競爭原則下拓展海外市場。

劉忠田曾是中國首富,創立遼寧忠旺集團,中國忠旺2009年在香港上市,到2017年劉忠田辭任中國忠旺主席。


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